İstanbul’da Dernek Üzerinden Usulsüz Para Aktarımı Operasyonu

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir dernek bünyesinde yürütülen mali işlemleri mercek altına aldı.

Yapılan kapsamlı incelemelerde, derneğe yardım ve bağış adı altında aktarılan 372 milyon 558 bin 491 TL’nin önemli bir bölümünün amaç dışı kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Mali analizler, banka hareketleri ve kayıtların incelenmesi sonucunda: Yaklaşık 72 milyon TL’nin dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, Paraların şüphelilerin kişisel harcamalarına yönlendirildiği, ödemelerin şüphelilere “huzur hakkı”, “maaş ödemesi” gibi açıklamalarla aktarıldığı, dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile yaşam standartları arasında ciddi uyumsuzluk bulunduğu, Suçtan elde edilen gelirlerin organize şekilde aklandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular üzerine dün sabah İstanbul merkezli, Sivas ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturma kapsamında incelenen derneğin isminin soruşturmanın gizliliği, delil toplama sürecinin etkilenme ihtimali ve henüz iddianame düzenlenmemiş olması nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.